ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 48 млн грн 16.03.2016

Дата публикации: 16.03.2016
По факту деятельности центра было начато уголовное производство. "Общий оборот средств через расчетные счета, открытые в филиалах коммерческих банков, составил более 48 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют около 8 млн грн", - сказано в сообщении.

Общий оборот средств конвертационного центра составлял более 180 млн гривен. «Во время проведения обысков в офисных и жилых помещениях центра изъяты более $140 тыс., более €11 тыс. и почти 600 тыс. грн. У организаторов конвертцентра были проведены обыски, в результате которых изъяты 14 печатей, клише, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, потерянные паспорта, бухгалтерские документы и черновые записи, а также автомобиль Audi А4.

Так, фиктивные предприятия формировали искусственный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики, перечисляли денежные средства за товарно-материальные ценности, работы и услуги на расчетные счета указанных фиктивных предприятий и "налоговых ям".

Центр был организован группой лиц, создавших и зарегистрировавших на подставных лиц 22 субъекта хозяйственной деятельности.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР и начато уголовное производство по ч.1 ст.205 и ч.3 ст.212 УК Украины (фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов).

Источник: opinionblog.ru

Другие новости из раздела

Архив новостей